डर्बीशायर के मैटलॉक में रहने वाले मलेशियाई नागरिक सैंग होक लिंग ने अदालत में माना कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. यह मामला 23 अप्रैल 2024 से पहले का है.

आरोप है कि सैंग होक जिमिन चान के लिए क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन कर रहे थे. पुलिस का आरोप है कि सैंग होक को पता था कि उनके काम से किसी और को आपराधिक गतिविधियों से पैसे कमाने में मदद मिलेगी.

साल 2014 से 2017 के बीच चान ने चीन में एक बड़ी धोखाधड़ी की. इसमें 1,28,000 से ज़्यादा लोगों को ठगा गया और पैसों को बिटकॉइन में बदलकर रखा गया. यह जानकारी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दी.

पुलिस ने कहा कि 47 साल की चान का दोष कबूलना सात साल लंबी जांच के बाद हुआ. यह जांच तब शुरू हुई थी जब पुलिस को अपराध से जुड़ी संपत्ति के ट्रांसफर की जानकारी मिली थी.

डिटेक्टिव सार्जेंट इसाबेला ग्रोटो ने कहा कि चान गिरफ़्तारी से पाँच साल तक “इंसाफ़ से बचती” रहीं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए कई क्षेत्र अधिकारों में जांच करनी पड़ी, जो कि काफ़ी मुश्किल था.

पुलिस के मुताबिक़ चान ने फ़र्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया और चीन से भागकर ब्रिटेन पहुँची. वहाँ चोरी के पैसों से संपत्ति खरीदकर काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश की.

चान के वकील रॉजर साहोता का कहना है, “आज दोष कबूल करके चान चाहती हैं कि 2017 से मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे निवेशकों को कुछ सुकून मिले और उन्हें भरोसा रहे कि क्रिप्टोकरेंसी मूल्यों में हुई बड़ी बढ़त का मतलब है कि घाटे की भरपाई के लिए पर्याप्त फंड मौजूद है.”

मंगलवार को अदालत में बताया गया कि सैंग होक लिंग से 1.62 करोड़ पाउंड से ज़्यादा की वसूली शुरू हो चुकी है और यह रकम नवंबर में सज़ा सुनाते समय क्रिप्टोकरेंसी दरों के हिसाब से तय होगी.

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ब्रिटेन सरकार ज़ब्त फ़ंड को अपने पास रखना चाहती है.

बीबीसी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए वाणिज्य और गृह मंत्रालय से संपर्क किया है.

इन बदलावों से कुछ पीड़ितों को अपनी संपत्ति को छुड़ाने के लिए आवेदन देने का अधिकार मिलेगा.

जिमिन चान को एक चीनी टेकअवे वर्कर जियान वेन से मदद मिली. वेन को पिछले साल इस आपराधिक काम में शामिल होने के कारण छह साल और आठ महीने की जेल हुई.

44 साल की वेन ने धोखाधड़ी से कमाए गए पैसों को वैध दिखाने की कोशिश की और सस्ते अपार्टमेंट से निकलकर नॉर्थ लंदन में “लाखों पाउंड वाले किराए के मकान” में रहने लगी. यह जानकारी इस साल की शुरुआत में क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने दी.

सीपीएस ने बताया कि वेन ने दुबई में 5 लाख पाउंड से ज़्यादा की कीमत वाली दो संपत्तियां भी खरीदीं.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि वेन से 30 करोड़ पाउंड से ज़्यादा कीमत के बिटकॉइन ज़ब्त हुए.

चीनी मीडिया आउटलेट ‘लाइफ़वीक’ की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ चान की ओर से प्रमोट किए गए निवेशों में लोगों ने “सैकड़ों हज़ार से लेकर करोड़ों” युआन का निवेश किया.

इन निवेशकों में अधिकतर लोगों की उम्र 50 से 75 साल थी. इनमें व्यापारी, बैंक कर्मी और ज्यूडिशियरी के सदस्य थे. इन्हें कथित तौर पर दोस्तों और परिवार के लोगों ने चान की स्कीम में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था.

ये निवेशक कथित तौर पर चान के बारे में बहुत कम जानते थे, जिसे “द गॉडेस ऑफ़ वेल्थ” कहा जाता था.

डिप्टी चीफ़ क्राउन प्रॉसीक्यूटर रॉबिन वेयल ने कहा, “संगठित अपराधी बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल संपत्तियों को छिपाने और ट्रांसफ़र करने के लिए तेज़ी से कर रहे हैं.”

“यह मामला, जिसमें ब्रिटेन की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ज़ब्ती हुई है, यह दिखाता है कि धोखेबाज़ों के पास अपराध से कितनी बड़ी रकम पहुंचती है.”

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के इकोनॉमिक एंड साइबरक्राइम कमांड के हेड विल लिन ने कहा सोमवार का फ़ैसला “कई सालों की गंभीर जांच का नतीजा है”, जिसमें पुलिस और चीन की क़ानून प्रवर्तन टीमें शामिल रही हैं.

चान को सज़ा सुनाए जाने से पहले हिरासत में रखा गया है. उन्हें 10 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी. उनकी सज़ा दो दिन की सुनवाई के दौरान तय होगी. इस दौरान सैंग होक लिंग को भी पेश होने के लिए कहा गया है.

ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री डैन जार्विस ने कहा कि इस मामले का साफ़ संदेश ये है कि ब्रिटेन अपराधियों के लिए “सुरक्षित ठिकाना” नहीं है.

उन्होंने एक बयान में कहा, “मनी लॉन्ड्रिंग से भरोसा खत्म होता है, हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, और गंभीर संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है.”

बीबीसी ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए ब्रिटेन स्थित चीनी दूतावास से संपर्क किया है. जवाब आने पर इस कॉपी को अपडेट किया जाएगा.

बीबीसी ग्लोबल चाइना यूनिट से टोनी हान की अतिरिक्त रिपोर्टिंग के साथ.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित