रिपोर्ट में कहा गया है कि चोकसी ने बेल्जियम में रहने के लिए गलत जानकारी दी। उसने फर्जी दस्तावेज जमा किए। उसने अपनी नागरिकता के बारे में भी गलत जानकारी दी। उसने यह नहीं बताया कि वह भारत और एंटीगुआ का नागरिक भी है।
अब स्विट्जरलैंड जाने की योजना
रिपोर्ट के अनुसार, चोकसी अब स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा है। वह वहां एक कैंसर अस्पताल में इलाज कराना चाहता है। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। उन्होंने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल किया।
नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है। वह भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है। अदालतों ने उसकी जमानत याचिका कई बार खारिज कर दी है। मई 2021 में, चोकसी एंटीगुआ से लापता हो गया था। बाद में उसे ढूंढ लिया गया और वापस भेज दिया गया।
झूठी जानकारी देकर हासिल किया रेजिडेंसी कार्ड
रिपोर्ट में कहा गया है कि चोकसी ने बेल्जियम में ‘एफ रेजिडेंसी कार्ड’ हासिल किया है। उसने यह कार्ड गलत जानकारी देकर प्राप्त किया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चोकसी ने बेल्जियम के अधिकारियों को ‘झूठी जानकारी’ और ‘जाली दस्तावेज’ दिए। उसने अपनी राष्ट्रीयता के बारे में गलत जानकारी दी। उसने भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की जानकारी छिपाई। इसका मतलब है, उसने सच नहीं बताया और नकली कागजात दिए।
चोकसी पर आरोप है कि उसने भारत से बचने के लिए यह सब किया। वह भारत में मुकदमे से बचना चाहता है। इस पूरे मामले में चोकसी और नीरव मोदी पर पीएनबी को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है। दोनों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भारत सरकार दोनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। यह मामला भारत में बैंक धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामलों में से एक है।